OneCoin

Vikipedi, özgür ansiklopedi
2016 yılında Bulgaristan, Sofya'daki ofis binalarının kapısında OneCoin logosu

OneCoin, her ikisi de Ruja Ignatova tarafından Sebastian Greenwood ile birlikte kurulan[1] Bulgaristan merkezli[2] offshore şirketleri OneCoin Ltd (Dubai'de kayıtlı) ve Onelife Network Ltd (Belize'de kayıtlı) tarafından bir kripto para birimi olarak tanıtılan bir Ponzi şemasıdır.[3][4] OneCoin, organizasyon yapısı ve OneCoin'in merkezinde yer alan birçok kişinin benzer planlara katılımı nedeniyle bir Ponzi şeması olarak kabul edilir.[5] The Times tarafından "tarihin en büyük dolandırıcılıklarından biri" olarak tanımlandı.[6]

ABD savcıları, şemanın dünya çapında yaklaşık 4 milyar dolar kazandırdığını iddia ettiler.[7] Çin'de kolluk kuvvetleri, 98 kişiyi kovuştururken 1.7 milyar yuan (267.5 milyon ABD $) topladı.[8] Ruja Ignatova, tutuklanması için gizli bir ABD emri çıkarıldığı ve yerine kardeşi Konstantin Ignatov'un geldiği 2017'de ortadan kayboldu. Ruja Ignatova bulunamasa da liderlerin çoğu ortadan ya kayboldu ya da tutuklandı.[9] Greenwood 2018'de,[10] Konstantin Ignatov da 2019'da tutuklandı.[11] Kasım 2019'da Konstantin Ignatov, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarından suçunu kabul etti. Suçlamalar için toplam maksimum ceza 90 yıl hapis cezası aldı.[12]

Konsept[değiştir | kaynağı değiştir]

OneCoin'e göre, OneCoin'in ana işi ticaret için eğitim materyali satmaktır. Üyeler 100 ila 118.000 avro[13] veya bir endüstri bloguna göre 225.500 avro arasında değişen eğitim paketleri satın alabilirler. Her paket, OneCoin'lere "madencilik" atayabilecek "tokenler" içerir. OneCoin'in Bulgaristan'daki iki ve Hong Kong'daki bir sitedeki sunucular tarafından çıkarıldığı ifade edilmektedir. Her seviye (altı ve yedi hariç) veya paket, çeşitli kaynaklardan intihal edilen yeni eğitim materyalleri sunar.[14] Bununla birlikte, tipik bir OneCoin işe alma toplantısında, işe alım uzmanları çoğunlukla kripto para birimine yatırım yapmaktan bahseder ve eğitim materyalinden neredeyse hiç bahsedilmez.[15][16]

Onecoinleri başka bir para birimiyle takas etmenin tek yolu, bir başlangıç paketinden daha fazlasını yatırmış üyeler için dahili bir pazar yeri olan OneCoin Exchange, xcoinx'ti. Onecoin'ler, banka havalesi için talep edilebilecekleri sanal bir cüzdana yerleştirilen euro ile takas edilebilmekteydi. Pazarda, satıcının hangi paketlere yatırım yaptığına bağlı olarak günlük satış limitleri vardı, bu da takas edilebilecek onecoin miktarını büyük ölçüde sınırlıyordu.

1 Mart 2016'da, OneCoin, haber vermeksizin, piyasasının bakım için iki hafta süreyle kapatılacağına dair dahili bir bildirim yayınladı ve bunun, madenci sayısının yüksek olması ve "blockchain ile daha iyi entegrasyon" nedeniyle gerekli olduğunu açıkladı.[17] 15 Mart 2016'da pazar yeniden açıldı ancak gözle görülür bir değişiklik yapılmadı; işlemlerin çoğu eskisi gibi sürdü ve günlük limitler devam etti.

Borsa, Ocak 2017'de haber verilmeksizin kapatıldı, ancak programa bağlı kişiler fonları sürdürmeye devam etti.[9][18]

Hukuki sorunlar ve eleştiri[değiştir | kaynağı değiştir]

OneCoin ofisi 2016'da Sofya, Bulgaristan'da

2015[değiştir | kaynağı değiştir]

30 Eylül 2015'te, Bulgaristan Mali Denetim Komisyonu (FSC), OneCoin'i örnek olarak göstererek yeni kripto para birimlerindeki potansiyel riskler konusunda bir uyarı yayınladı.[19] Uyarıdan sonra OneCoin, Bulgaristan'daki tüm faaliyetlerini durdurdu ve katılımcılardan gelen banka havalelerini yönetmek için yabancı ülkelerdeki bankaları kullanmaya başladı.[20]

2016[değiştir | kaynağı değiştir]

Şubat 2016'da, İngiliz gazetesi Daily Mirror, OneCoin/OneLife'ın bir hızlı zengin olma planı dolandırıcılığı ve bir tarikat olduğunu ve OneCoin'in "neredeyse değersiz" olarak nitelendirildiğini yazdı.[21]

Şirket ve program birçok otoritenin gözlem listelerinde yer almaktadır; bunların arasında Bulgaristan, Finlandiya,[13][22][23] İsveç,[24] Norveç[25] ve Letonya'daki yetkililer de bulunmaktadır.[26] Birçok ülkedeki yetkililer, OneCoin gibi işletmelerle ilgili potansiyel riskler konusunda uyarıda bulundu ve CEO Ruja Ignatova ve kardeşi Konstantin Ignatov dahil olmak üzere OneCoin ile bağlantılı kişilere karşı kovuşturmalar başlattı.[27]

Mart 2016'da, Norveç'teki Doğrudan Satış Derneği, OneCoin'i bir piramit şemasıyla karşılaştırarak uyardı.[28]

Aralık 2016'da, Macaristan Merkez Bankası, OneCoin'in bir saadet zinciri olduğuna dair bir uyarı yayınladı.[29] Ve Çin'de, OneCoin'in birkaç üyesi ve yatırımcısı 2016'da tutuklandı ve bu kişilerin 30,8 milyon ABD Doları değerindeki varlığa el konuldu.[30]

2017[değiştir | kaynağı değiştir]

Mart 2017'de, Hırvat Ulusal Bankası (HNB) halka OneCoin ile ilgili kararlarda "yüksek derecede ihtiyatlı davranmalarını" tavsiye etti, ayrıca OneCoin işlemlerinin HNB tarafından denetlenmediğini ve olası kayıpların yatırımcılar tarafından tamamen karşılanacağı konusunda uyarı yayınladı.[31]

23 Nisan 2017'de Hindistan polisi, Navi Mumbai'de bir OneCoin işe alım etkinliği düzenlediği için 18 kişiyi tutukladı. Polis, harekete geçmeye karar vermeden önce suçlamaları takip etmek için gizli olarak etkinliğe katıldı. Piramidin daha yüksek seviyelerini ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma başlatıldı.[32][33] Mayıs ayında, soruşturma dokuz banka hesabında 24.57 Rupi'yi (3.49 milyon ABD Doları) geri aldı. Yetkililer ele geçirmeden önce 75 rupi daha (10.65 milyon dolar) daha transfer edildi.[34] Mayıs ayının başında, iki kişi daha tutuklandı ve banka hesaplarından 24 rupiye (3.41 milyon dolar) el kondu. Tutuklamalar için para izini takip etmek üzere polis Müfettişi Shivaji Awate başkanlığında dört Polis Müfettiş Yardımcısı ve 15 personelden oluşan özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.[35]

27 Nisan 2017 tarihinde, Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Onecoin Ltd, Dubai ve OneLife Network Ltd, Belize'ye durdurma ve vazgeçme emri verdi.[36] Otorite, OneCoins ile alım satım yapmanın hileli "özkaynak" ticareti olduğu sonucuna vardı.

28 Nisan 2017'de Bank of Thailand, OneCoin'e karşı yasadışı bir dijital para birimi olduğunu ve ticarette kullanılmaması gerektiğini belirten bir uyarı yayınladı.[37]

Mayıs 2017 29 günü, Belize Uluslararası Finansal Hizmetler Komisyonu (IFSC) OneLife Ağ Ltd IFSC veya başka bir merciden lisans veya izin almadan ticari iş yapma hakkında bir uyarı yayınladı. OneLife Network Ltd, yasadışı ticaret işini sürdürmeyi durdurmaya ve vazgeçmeye yönlendirildi.[38]

16 Haziran 2017'de OneCoin Ltd. CEO'su, OneCoin'in Vietnam hükümeti tarafından lisanslandığını, yasal olarak dijital para birimi olarak kullanılmasına izin verildiğini ve Asya'da herhangi bir hükümet tarafından resmi olarak lisanslanan ilk kripto para birimi olduğunu iddia etti.[39] 20 Haziran 2017'de Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı (MPI), OneCoin'in kanıt olarak kullandığı belgenin sahte olduğuna dair bir açıklama yaptı. Belgenin MPI düzenlemelerine aykırı olduğunu ve belgeyi imzaladığı iddia edilen kişinin belgenin oluşturulduğu sırada belgede iddia edilen konumda olmadığını belirtti. MPI, kişi ve kuruluşları iş sırasında belgeyle karşılaşırlarsa dikkatli olmaları konusunda uyardı.[40]

10 Temmuz 2017'de CEO Ruja Ignatova, Hindistan soruşturmasının bir parçası olarak Hindistan'da yatırımcıları kandırmakla suçlandı.[5]

2018[değiştir | kaynağı değiştir]

17 ve 18 Ocak 2018'de Bulgar polisi, Almanya'nın Bielefeld kentindeki savcılığın talebi üzerine OneCoin'in Sofya'daki ofisine baskın düzenledi. Alman polisi ve Europol, baskın ve soruşturmada yer aldı. Ayrıca OneCoin'e bağlı diğer 14 şirket hakkında soruşturma açıldı ve 50 tanık sorgulandı. OneCoin'in sunucularına ve diğer maddi kanıtlara el konuldu.[41]

3 Mayıs 2018'de Samoa Merkez Bankası (CBS), OneCoin ve OneLife ile ilgili tüm döviz işlemlerini yasakladı.[42] Banka, Mart ayı başlarında OneCoin hakkında bir uyarı yayınlamıştı.[43] CBS, OneCoin'i çok yüksek riskli bir piramit şeması olarak tanımlar.

2019[değiştir | kaynağı değiştir]

21 Kasım 2019'da New York Federal Mahkemesi, avukat Mark Scott'u ABD'den 400 milyon ABD Doları'nı yönlendirmedeki rolü nedeniyle kara para aklama ve banka dolandırıcılığından suçlu buldu.[44]

24 Kasım 2019'da BBC, OneCoin ve Ignatova hakkında Cryptoqueen: Bu kadın dünyayı nasıl dolandırdı ve sonra ortadan kayboldu başlıklı ayrıntılı bir araştırma yayınladı. Gazeteciler, Ignatova'nın Frankfurt'ta sahte bir kimlikle ikamet ettiğine inanıyor.[45]

2020[değiştir | kaynağı değiştir]

2020'de FinCEN dosyaları, BNY Mellon'un OneCoin ile bağlantılı varlıklar için 137 milyon dolar işlediğini gösterdi.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Vil ikke være politi". direktesalgsforbundet.no. direktesalgsforbundet.no. 8 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2016. 
  2. ^ "'Cryptoqueen' brother admits role in OneCoin fraud". 14 Kasım 2019. 14 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi – www.bbc.com vasıtasıyla. 
  3. ^ Morris, David Z. (31 Mayıs 2017). "The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes". The Atlantic. 31 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2017. 
  4. ^ "Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies". nasdaq. 2 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2017. 
  5. ^ a b "indian police label 12 million onecoin operation a clear ponzi scheme". The Indian Express. 10 Temmuz 2017. 10 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2017. 
  6. ^ "The £4bn OneCoin scam: how crypto-queen Dr Ruja Ignatova duped ordinary people out of billions — then went missing". The Times. 15 Aralık 2019. 15 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  7. ^ "US fed prosecutor tells court OneCoin is a $4 billion Ponzi scheme". behindmlm.com. 25 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2019. 
  8. ^ Yang (29 Mayıs 2018). "China prosecutes 98 people, recovers US$268 million in OneCoin cryptocurrency investigation, report says". South China Morning Post. 29 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2018. 
  9. ^ a b Marson (27 Ağustos 2020). "OneCoin took in billions. Then its leader disappeared". FN. 18 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2020. 
  10. ^ NGAMKHAM (8 Kasım 2018). "Cops take new tack as crime goes global". Bangkok Post. 22 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2019. 
  11. ^ "Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of "OneCoin," A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency". Justice.gov. United States Department of Justice. 8 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2019. 
  12. ^ "Cryptoqueen brother admits role in OneCoin fraud". BBC News. 14 Kasım 2019. 14 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2019. 
  13. ^ a b "Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case". 14 Mart 2016. 14 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  14. ^ "OneCoin-koulutusmateriaali kopioitu kirjoista" (Fince). 29 Mayıs 2015. 8 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  15. ^ "OneCoin valtaa Aasiaa" (Fince). 1 Mart 2016. 17 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2016. 
  16. ^ Penman (10 Şubat 2016). "Here's why hyped-up web currency OneCoin is virtually worthless". mirror. 14 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2018. 
  17. ^ "OneCoin - Uusi pyramidihuijaus? KRP: Rikosta voidaan arvioida luotettavasti vasta myöhemmin". 2 Mart 2016. 23 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
  18. ^ "OneLife suspend OneCoin withdrawls, affiliates can't cash out". 15 Ocak 2017. 15 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  19. ^ "СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin" (Bulgarca). 30 Eylül 2015. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  20. ^ "OneCoin lose last bank account, unable to accept wires". behindmlm.com. 16 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2016. 
  21. ^ "Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don't - here's why hyped-up web currency is virtually worthless". 12 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  22. ^ "KRP ON SELVITTÄNYT ONECOIN-VIRTUAALIRAHAA" (Fince). 11 Nisan 2015. 5 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  23. ^ "Krp ei aloita tutkintaa Onecoin-valuutasta – kehottaa silti erityiseen varovaisuuteen" (Fince). 4 Kasım 2015. 4 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  24. ^ "OneCoins verksamhet polisanmält för misstänkt brott mot lotterilagen" (İsveççe). 27 Ocak 2016. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  25. ^ "Vil ikke være politi" (Norveççe). 3 Mart 2016. 8 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  26. ^ "FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem" (Letonca). 11 Mart 2016. 16 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  27. ^ "Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of "OneCoin," A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency". United States Department of Justice. U.S. Attorney's Office, Southern District of New York. 8 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2020. 
  28. ^ "Vil ikke være politi". direktesalgsforbundet.no. direktesalgsforbundet.no. 8 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2016. 
  29. ^ "Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök (in Hungarian)". mnb.hu. 22 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2016. 
  30. ^ "Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested". 27 Nisan 2016. 29 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  31. ^ "OneCoin product carries many risks". hnb.hr (Basın açıklaması). Croatian National Bank. 7 Mart 2017. 27 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2017. 
  32. ^ "18 held for organising Ponzi scheme seminar". 25 Nisan 2017. 24 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  33. ^ "Raid on OneCoin, brings out lakhs of coins". 25 Nisan 2017. 26 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2017. 
  34. ^ "OneCoin fraud: Cops recover Rs 24 crore from 9 banks". Times of India. 13 Mayıs 2017. 13 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2017. 
  35. ^ "2 more held in OneCoin scam". 18 Mayıs 2017. 20 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  36. ^ "Onecoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgaria): BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in "OneCoins" in Germany". BaFin Federal Financial Supervisory Authority. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 17 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2019. 
  37. ^ "BoT warns public about OneCoin currency". 28 Nisan 2017. 22 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020. 
  38. ^ "One Life Network Limited". 29 Mayıs 2017. 8 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017. 
  39. ^ "OneCoin Vietnamese regulatory document forged, govt says". 20 Haziran 2017. 24 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  40. ^ "Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu" (Vietnamca). 20 Haziran 2017. 22 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  41. ^ "Bulgarian special prosecutors join in anti-money laundering operation against OneCoin". 19 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2018. 
  42. ^ "CENTRAL BANK OF SAMOA BLOCKS ALL ONECOIN CRYPTOCURRENCY TRANSACTIONS". 21 Mart 2018. 7 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  43. ^ "Warning on ONECOIN Cryotocurrency". 21 Mart 2018. 7 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  44. ^ "OneCoin lawyer found guilty in 'crypto-scam'". BBC News. 21 Kasım 2019. 23 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Kasım 2019. 
  45. ^ "Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished". BBC News. 24 Kasım 2019. 21 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=OneCoin&oldid=32198579" sayfasından alınmıştır