Domuz kasaplığı dolandırıcılığı

Domuz kasaplığı (pig butchering scam) dolandırıcılığı, kurbanların sahte bir kripto para birimi yatırım şemasına aşamalı olarak artan miktarlarda para yatırmaya ikna edildiği uzun vadeli bir dolandırıcılık türüdür. Ekim 2023 itibarıyla, sosyal medya uygulamaları kullanan Amerikalıların %12'si bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmuştur, bu oran 2018'de %5'ti. Türkiye'de son zamanlarda kripto paralara artan ilgiden dolayı çok sayıda mağdur bulunmaktadır. Dolandırıcı, kurbanla çevrimiçi iletişim yoluyla güven oluşturur ve ardından sahte bir kripto para birimi şemasına yatırım yapmaya ikna eder. Kurbanın varlıklarının veya fonlarının çalındığı "kesim" aşaması bu sürecin sonunda gerçekleşir.

Dolandırıcılar genellikle sahte fabrikaların kurbanlarıdır; yurt dışından yanlış vaatlerle kandırılarak organize suç çeteleri tarafından dolandırıcılık yapmaya zorlanırlar. Birçok operasyon, devam eden iç savaş nedeniyle merkezi hükümetin kontrolü dışında kalan Myanmar bölgelerinden yönetilmektedir. Bu dolandırıcılıkları yürüten çeteler ve bu dolandırıcılığı yapmak zorunda kalan insanlar çoğunlukla etnik olarak Çinlidir.

Domuz butchering dolandırıcılığı, 2020'de Çin'de bölgesel bir dolandırıcılık olarak ortaya çıkmış ve COVID-19 pandemisinin zirvesinde Güneydoğu Asya'ya yayılmıştır. Kamboçya'nın Sihanoukville kentinde, birçok yerel kumar çetesi, pandeminin etkisiyle azalan casino katılımı ve Kamboçya hükümetinin ticari kumara baskısı nedeniyle bu operasyon merkezlerini domuz butchering dolandırıcılığı merkezlerine dönüştürmüştür.

Nasıl yapılıyor?

Domuz kasaplığı dolandırıcılığı, genellikle kripto para birimi yatırım sahtekarlığına odaklanarak, kurbanları aldatmak ve istismar etmek için titizlikle planlanmış adımlardan oluşur:

1. Güven kazanma: Dolandırıcılıklar, genellikle dolandırıcının kurbanın iletişim bilgilerini yanlışlıkla aldığını veya bir ortak tanıdık aracılığıyla aldığını iddia ederek başlar. Bu başlangıç etkileşimleri, güven inşa etmek için tasarlanmıştır ve kurbanları çekmek için çekici profil resimleri kullanılabilir.
2. Yatırımı tanıtma: Güven oluşturulduktan sonra, dolandırıcı kurbanı sahte bir yatırım şemasına tanıtır ve kısa sürede önemli getiriler vaat eder. Dolandırıcılar, kurbanları şemanın meşruiyetine ikna etmek için ikna edici taktikler ve sahte yatırım portföyleri kullanır.
3. Para toplama: Kurbanı yatırım yapmaya ikna ettikten sonra, dolandırıcılar fonları toplar, genellikle dijital ödeme platformları veya kripto para birimleri aracılığıyla, bu da işlemlerin izlenmesini ve takibini zorlaştırır.
4. Dolandırıcının ortadan kaybolması: Önemli bir miktar toplandıktan sonra veya kurbanlar fonlarını çekmeye çalıştıklarında, dolandırıcılar ulaşılamaz hale gelir, çevrimiçi varlıklarını siler veya yeni kimlikler oluşturur, kurbanların fonlarını geri almak için hiçbir yolu kalmaz.

Dolandırıcılar ayrıca şemalarına meşruiyet katmak için sahte aracılık web siteleri ve mobil uygulamalar geliştirir, bu da kurbanların onları gerçek platformlardan ayırt etmelerini zorlaştırır. Bu tür dolandırıcılıkların etkisini vurgulayan raporlar, milyonlarca doların kurbanlar tarafından kaybedildiğini ve çevrimiçi yatırımlarda dikkat ve ihtiyatın önemini vurgular.

Önlemler

ABD Gelir İdaresi (IRS), bu dolandırıcılıkların artan yaygınlığı hakkında uyarılar yayınlamıştır, özellikle ABD vergi mükelleflerini hedef alarak. Ajans, kayıpların genellikle yüz binlerce dolara ulaştığını ve bazı kurbanların 2 milyon dolara kadar kaybettiğini belirtiyor.

Domuz kasaplığı dolandırıcılıklarına karşı koymanın önemli bir yönü, çalınan kripto para birimlerini izlemektir. Bu süreç, kripto para birimlerinin merkezi olmayan ve yarı anonim doğası nedeniyle karmaşıktır. Bu alandaki uzmanlar, blok zincir ağları üzerinden çalınan dijital varlıkların akışını izlemek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanır. İlgili işlem verilerinin toplanması, örneğin işlem kimlikleri ve dolandırıcılıkla ilişkilendirilen cüzdan adresleri gibi bilgilerle başlar. İleri düzey blok zincir analizi araçları, çalınan fonların izini sürmek için kullanılır ve belirli cüzdanlara farklı işlemleri bağlayan kalıpları tanımlayabilir, bu da suçlulara karşı bir dava oluşturmak için önemlidir. Bu yolla ABD Adalet bakanlığı 9M USD değerindeki Tether'e el koydu.